«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ > Особенная часть > Раздел VIII > Глава 22 > Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом —
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.
2. То же деяние, совершенное в крупном размере, —
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.
3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) лицом с использованием своего служебного положения, —
наказываются принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
4. Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, совершенные:
а) организованной группой;
б) в особо крупном размере, —
наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.
Примечание. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в настоящей статье и статье 174.1 настоящего Кодекса признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере — шесть миллионов рублей.
- Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица
- Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
Объект преступления — установленный порядок осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.
В соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» легализация (отмывание) — это придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.
Вопросы уголовно-правовой борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступных путем, регламентируются и ратифицированными Россией международными актами: Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, принятая в г. Вена (Австрия) 20 декабря 1988 г.; Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности, принятая в г. Палермо (Италия) 15 ноября 2000 г.; Конвенция ООН против коррупции, принятая в г. Мерида (Мексика) 31 октября 2003 г.; Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, принятая в г. Страсбург (Франция) 8 ноября 1990 г.
Предмет преступления — денежные средства или иное имущество, приобретенное преступным путем.
Денежные средства — это наличные или безналичные деньги в российской или иностранной валюте. Иное имущество — это движимые и недвижимые вещи (ст. 130 ГК РФ), имущественные права, ценные бумаги (ст.
142 ГК РФ).
Деньги и иное имущество должны быть приобретены преступным путем, т.е. в результате совершения любого преступления на территории России или за ее пределами (например, хищение, вымогательство, получение взятки), за исключением ст. ст. 193, 194, 198 — 199.2 УК РФ.
Объективная сторона преступления выражается в действиях — совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом.
В соответствии с п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. N 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» под финансовыми операциями и другими сделками, указанными в ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ, следует понимать действия с денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав или обязанностей.
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. N 1.
Финансовыми могут являться операции с денежными средствами в наличной или безналичной форме: снятие со счета или зачисление на счет; обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства; размещение денежных средств во вклад (на депозит); их перевод на счет в другой банк; внесение физическим лицом в уставный капитал организации денежных средств и т.д.
Сделки — это действия граждан, юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК РФ). К ним могут относиться купля-продажа иностранной валюты, ценных бумаг, недвижимости, драгоценных камней, дарение, наследование, обмен, аренда и т.д.
Уголовная ответственность наступает и в случаях, когда виновным осуществлена лишь одна финансовая операция или одна сделка с приобретенными преступным путем денежными средствами или имуществом (абз. 2 п. 19 Постановления Пленума ВС РФ N 23).
Деяние в форме совершения финансовых операций является оконченным в момент, когда хотя бы одна соответствующая операция считается состоявшейся (например, зачисление денежных средств на банковский счет).
Преступление в форме совершения сделок является оконченным после совершения виновным действий, влекущих возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Момент признания сделки совершенной определяется гражданским законодательством (например, договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации (ч. 3 ст.
433 ГК РФ). Субъект преступления формальный.
Если финансовая операция или сделка не состоялись по независящим от этого лица обстоятельствам, то его действия являются покушением на преступление (ч. 3 ст. 30 УК РФ).
Субъективная сторона преступления характеризуется виной в виде прямого умысла. Лицо осознает, что финансовые операции и иные сделки совершаются с имуществом, приобретенным другими лицами преступным путем, и желает этого.
Заведомость как обязательный признак данного состава преступления предполагает, что виновному достоверно известно, что денежные средства или иное имущество, с которыми совершаются финансовые операции, приобретены другими лицами преступным путем (абз. 2 п. 20 Постановления Пленума ВС РФ N 23). Об этом может свидетельствовать, например, рассказ самого преступника или свидетелей.
Основным признаком субъективной стороны состава преступления является и цель его совершения — придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом. Реализуя ее, виновный стремится создать «владельцу» денежных средств или иного имущества такие условия владения, пользования и распоряжения, которые позволяют, вводя в заблуждение участников правового оборота либо органов публичной власти, считать их полученными правомерным путем .
Учебный комментарий к Уголовному кодексу РФ / Отв. ред. А.Э. Жалинский.
М., 2005. С. 531.
Легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, необходимо отличать от такого «классического» преступления, как приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ). Градация проявляется здесь в цели совершения сделок с этим имуществом. Поэтому Пленум Верховного Суда РФ в п. 25 Постановления, указал, что при квалификации деяния с финансовыми операциями и другими сделками по ст.
174 УК РФ необходимо устанавливать наличие у субъекта, участвующего в них, цели придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом. При отсутствии данной цели уголовная ответственность может наступить за хищение (в форме пособничества) либо по ст. 175 УК РФ.
Субъект преступления специальный — вменяемое физическое лицо, достигшее возраста шестнадцати лет и при этом не участвовавшее (любой вид соучастия) в совершении преступления, в результате которого были приобретены денежные средства или иное имущество. Это могут быть работники кредитных организаций, профессиональные участники рынка ценных бумаг, компании, осуществляющие сделки с недвижимостью, и т.д.
Квалифицированный состава преступления, предусмотренный ч. 2 ст. 174 УК РФ, — совершение преступления в крупном размере. В соответствии с примечанием к данной статье крупным размером признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую один миллион рублей.
Часть 3 ст. 174 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за совершение легализации в крупном размере — группой лиц по предварительному сговору (см. ч. 2 ст. 35 УК РФ и комментарий к ней) и лицом с использованием своего служебного положения.
К лицам, использующим свое служебное положение, относятся должностные лица (см. примечание к ст. 285 УК РФ и комментарий к нему), служащие, а также лица, осуществляющие управленческие функции в коммерческих и иных организациях (см. примечание к ст. 201 УК РФ и комментарий к нему).
Часть 4 ст. 174 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за совершение рассматриваемого преступления организованной группой (см. ч. 3 ст. 35 УК РФ и комментарий к ней) при наличии признаков, предусмотренных ч. ч. 2 и 3 настоящей статьи.
Предшествующее или одновременное осуждение за основное преступление не является обязательным условием для осуждения лица по ст. 174 или 174.1 УК РФ. Верховный Суд РФ в п. 21 названного выше Постановления указал, что при постановлении обвинительного приговора по ст.
174 или 174.1 УК РФ судом должен быть установлен факт получения лицом денежных средств или иного имущества, заведомо добытых преступным путем либо в результате совершения преступления. Представляется, что установление этого факта возможно и без вынесения приговора по делу о предикатном преступлении. Например, данные обстоятельства могут быть установлены в постановлении о прекращении уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям.
Для квалификации деяния по ч. 1 ст. 174 и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ не имеет значения сумма легализуемых денежных средств или иного имущества, следовательно, данный размер необходимо определять с учетом положений ч. 2 ст.
14 УК РФ.
«1.1. Заключение под стражу в качестве меры пресечения при отсутствии обстоятельств, указанных в пунктах 1 — 4 части первой настоящей статьи, не может быть применено в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частями первой — четвертой статьи 159, статьями 159.1 — 159.3, 159.5, 159.6, 160, 165, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности, а также частями пятой — седьмой статьи 159, статьями 171 — 174, 174.1, 176 — 178, 180 — 183, 185 — 185.4, 190 — 199.4 Уголовного кодекса Российской Федерации.»;
осужден к лишению свободы: по ч. 2 ст. 210 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ на 6 лет с ограничением свободы на 1 год; по ч. 3 ст.
30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (8 преступлений) с применением ст. 64 УК РФ на 5 лет за каждое; по ч. 3 ст.
30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ на 4 года 6 месяцев; по ч. 1 ст.
30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ на 3 года; по ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст.
228.1 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ на 4 года; по ч. 1 ст. 174 УК РФ к штрафу в размере 20 000 рублей; на основании ч. 3 ст.
69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно на 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год, с установлением ограничений, со штрафом в размере 20 000 рублей.
ч. 3 ст. 174-1 УК РФ (за исключением преступления в отношении объекта недвижимости, расположенного по ул. . в г. Владивостоке);
ч. 1 ст. 327; ч. 1 ст. 285 УК РФ.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно Мещерякову И.Л. назначено двенадцать лет лишения свободы со штрафом в размере 900 000 (девятьсот тысяч) рублей, с лишением права занимать должности в органах государственной власти Российской Федерации и ее субъектов, органах муниципальной власти, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, а также должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на три года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации 27 декабря 2017 года вынес постановление об удовлетворении запроса Генеральной прокуратуры Республики Беларусь о выдаче Прошкина для привлечения к уголовной ответственности за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 209 УК Республики Беларусь. В выдаче Прошкина для привлечения к уголовной ответственности по ч. 1 ст.
174 УК Республики Беларусь отказано.
осужден по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ к 10 годам лишения свободы, по ч. 1 ст.
30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ к 10 годам лишения свободы, по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст.
228.1 УК РФ к 4 годам лишения свободы, по ч. 1 ст. 174* УК РФ к штрафу в размере 10 тысяч рублей, по ч. 1 ст. 174 УК РФ к штрафу в размере 10 тысяч рублей, по ч. 1 ст.
228 УК РФ к 1 году лишения свободы, по ч. 2 ст. 228 УК РФ к 3 годам лишения свободы; по совокупности преступлений на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний окончательно к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 12 тысяч рублей.
25 декабря 2006 г. определением коллегии судей Северо-Кавказского окружного военного суда дано заключение о наличии в действиях судьи Грузды Р.В. признаков преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 174 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 121-ФЗ).
п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ к 3 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях, сроком 2 года с ограничением свободы на срок 9 месяцев;
[. ] до приостановления предварительного следствия следователь обязан выполнить все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие подозреваемого или обвиняемого, для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, в том числе виновности причастных к преступлению лиц, и обстоятельств, подтверждающих, что арестованное имущество получено в результате совершения преступления или является доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации) (часть вторая статьи 21, пункты 2 и 8 части первой статьи 73, часть пятая статьи 208 УПК Российской Федерации). Осведомленность лица, являющегося собственником арестованного имущества, относительно указанных обстоятельств может являться основанием для его уголовного преследования (часть пятая статьи 33, статьи 174, 174.1 и 175 УК Российской Федерации) и признания соответствующего имущества вещественным доказательством (статьи 81 и 82 УПК Российской Федерации). Если же причастность такого лица к преступлению не установлена, в случае приостановления предварительного следствия по уголовному делу требуется рассмотрение уполномоченным органом вопроса об отмене наложения ареста на находящееся у него имущество или изменении содержания данной меры процессуального принуждения, с тем чтобы исключить или минимизировать его убытки, связанные с ограничениями права собственности. [. ]
В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» под финансовыми операциями и другими сделками, указанными в ст. 174 УК РФ следует понимать действия с денежными средствами, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей.
То есть, совершение действий с доходами, полученными от незаконной деятельности таким образом, чтобы источники этих доходов казались законными, а равно действий, направленных на сокрытие незаконного происхождения таких доходов.
осужден по ч. 2 ст. 210 УК РФ к 4 годам лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год, по п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ к 3 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях, сроком на 2 года с ограничением свободы на срок 9 месяцев.
осужден по п. п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ к пожизненному лишению свободы; по ч. 1 ст. 139 УК РФ к десяти месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства; по ч. 1 ст.
330 УК РФ к одному году шести месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства; по ч. 1 ст. 174-1 УК РФ к штрафу в размере 100000 (сто тысяч) рублей.
Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом —
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.
2. То же деяние, совершенное в крупном размере, —
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.
3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) лицом с использованием своего служебного положения, —
наказываются принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
4. Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, совершенные:
а) организованной группой;
б) в особо крупном размере, —
наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.
Примечание. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в настоящей статье и статье 174.1 настоящего Кодекса признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере — шесть миллионов рублей.
Судебная практика и законодательство — УК РФ. Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
1.1. Заключение под стражу в качестве меры пресечения не может быть применено в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 — 159.3, 159.5, 159.6, 160, 165, если эти преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности, а также статьями 171 — 174, 174.1, 176 — 178, 180 — 183, 185 — 185.4, 190 — 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, при отсутствии обстоятельств, указанных в пунктах 1 — 4 части первой настоящей статьи.
2) в части первой.1 статьи 108 слова «статьями 198 — 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации» заменить словами «статьями 159, 160, 165, если эти преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности, а также статьями 171 — 174, 174.1, 176 — 178, 180 — 183, 185 — 185.4, 190 — 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации»;
1.13. Занимать принципиальную позицию, исключающую избрание меры пресечения в виде заключения под стражу за совершение в сфере предпринимательской деятельности преступлений, предусмотренных ст. 159, 160, 165 УК РФ, а также ст. 171 — 174, 174.1, 176 — 178, 180 — 183, 185 — 185.4, 190 — 199.2 УК РФ, если в представленных материалах не содержится данных, указывающих на наличие обстоятельств, перечисленных в пп. 1 — 4 ч. 1 ст.
108 УПК РФ.
В 2011 году выявлено 211 преступлений, связанных с легализацией наркодоходов (ст. ст. 174 — 174.1 УК РФ), что составляет порядка 30% от всех преступлений, связанных с отмыванием преступных доходов. При этом все преступления, связанные с легализацией доходов от незаконного оборота наркотиков, выявлены ФСКН России.
Установленный ущерб по уголовным делам составил 303,6 млн. рублей (рост на 31% к 2010 году).
3.2. Преступления, относящиеся к перечню в соответствии с международными актами при наличии в статистической карточке основного преступления отметки о его коррупционной направленности:
заключение под стражу не может быть применено в отношении обвиняемого или подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159, 160, 165 УК РФ, если эти преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности, а также статей 171 — 174, 174.1, 176 — 178, 180 — 183, 185 — 185.4, 190 — 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации при отсутствии обстоятельств, установленных в пунктах 1 — 4 части 1 статьи 108 УПК РФ.
4.6.2. Показатели строк формируются в зависимости от квалификации судом в обвинительном приговоре преступных деяний осужденного по ст. 174 УК РФ либо по ст.
174.1 УК РФ.
4.6.3. Показатели граф отражают число лиц, преступные деяния которых квалифицированы судом по составам ст. 174 и ст.
174.1 УК РФ, и суммы легализованных (отмытых) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем.
1. Гражданин В.Г. Алексанян в своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации просит признать не соответствующей статьям 2, 17 (часть 1), 18, 19 (часть 1), 45, 46 (часть 1), 49, 50 (части 1 и 2), 55 и 123 (части 2 и 3) Конституции Российской Федерации статью 154 УПК Российской Федерации, на основании которой следователь, в чьем производстве находилось уголовное дело по обвинению группы лиц в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а» и «б» статьи 160, частью третьей статьи 174 и частью второй статьи 198 УК Российской Федерации, вынес постановление о выделении уголовного дела в отношении В.Г. Алексаняна для завершения предварительного расследования в отдельное производство.
Если Вас обвиняют в легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
Данные противоправные действия квалифицируются ст.174 УК РФ — «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» и ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
Данные статьи предусматривают уголовную ответственность за следующие конкретные действия — ст. 174 УК РФ — совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом. Ст.
174.1 УК РФ — совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.
Санкции по данным статьям варьируются от штрафа до 120 тыс. рублей по первой части и до 7 лет лишения свободы по четвертой части указанных статей в зависимости от наличия квалифицирующих (отягчающих) признаков — крупный, особо крупный размер, совершение указанных действий группой лиц, либо лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, либо в особо крупном размере.
Важное значение для квалификации указанных действий имеют примечания к ст. 174 УК РФ — Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере (по данным ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ) признаются финансовые операции и другие сделки, совершенные на сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере — шесть миллионов рублей.
Таким образом под легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем понимается совершение действий, направленных на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами и иным имуществом, приобретенным заведомо незаконным путем и полученным, как правило, от таких видов преступлений как — незаконный оборот наркотических и психотропных средств, мошенничества и другие виды хищения, незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (создание фирм-однодневок) и другие действия.
Легализация преступных доходов представляет собой сложный процесс, включающих множество разнообразных сделок, совершаемых разнообразными методами.
Поэтому если Вас обвиняют в совершении указанных преступлений, вы должны как можно скорей обратиться за помощью к квалифицированному адвокату, специализирующемуся на преступлениях в сфере экономики. Адвокаты, имевшие опыт защиты по указанным ст.ст. 174, 174.1 УК РФ, знают что на практике следователи, квалифицируя действия лица по указанным статьям, часто сталкиваются с рядом сложностей при предъявлении обвинения в окончательной редакции и направлению дела в суд с обвинительным заключением (особенно в случае наличия у обвиняемого квалифицированного адвоката). Данные сложности связаны с неясностью содержания признаков объективной стороны данных преступлений.
Так например отсутствует четкое и однозначное определение финансовой операции, в связи с чем ее непросто разграничить со сделкой, так же возникают сложности при установлении момента окончания противоправного деяния.
На практике разделение финансовых операций и сделок, как правило, не осуществляется, что порождает проблемы при отграничении одних от других при при анализе объективной стороны преступления, установления момента окончания преступления.
В связи с чем, на практике, имели место оправдательные приговоры в ситуации, когда лица обвинялись по ст. 174.1 УК РФ, совершив действия в виде нескольких переводов денежных средств, полученных от продажи наркотических средств, от имени других лиц определенному лицу в отделение банка. Суд указал, что содеянное хотя и является способом передачи денежных средств, но не является финансовой операцией в смысле ст.
174.1 УК РФ.
С учетом изложенного, очевидно, что опытный защитник будет работать в первую очередь с объективной стороной данных преступлений, соотнося ваши действия с диспозицией ст.ст. 174,174.1 УК РФ и в случае установления несоответствия и неточностей предъявленного вам обвинения и объективной стороны, закрепленной в уголовном кодексе, появляется возможность прекращения в отношении вас уголовного преследования.
Далее, отмечу, что для обвинения лица по ст. 174 УК РФ необходимо наличия прямых доказательств заведомого знания лицом, что денежные средства или имущество было добыто другими лицами именно преступным путем.
Так же необходимо отметить, что при работе по данной категории уголовных дел, необходимо руководствоваться Пленумом Верховного суда РФ Постановление №32 от 07.07.2015 года «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, заведомо добытого преступным путем».
Если вас обвиняют по данной статье УК РФ — звоните нам по телефонам указанным на сайте, мы окажем помощь в защите!
Адвокат Раташнюк Д.В.
Нужна консультация адвоката?
Мы оценим перспективы Вашего дела
и найдем решение проблемы!
или звоните по номеру прямо сейчас!