Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности 2024

УК РФ Статья 159. Мошенничество

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

Перспективы и риски споров в суде общей юрисдикции. Ситуации, связанные со ст. 159 УК РФ

О выявлении конституционно-правового смысла ч. 1 ст. 159 см. Постановление КС РФ от 04.03.2021 N 5-П.

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, —

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, —

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

О выявлении конституционно-правового смысла ч. 3 ст. 159 см. Постановление КС РФ от 22.07.2020 N 38-П.

3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, —

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ, от 29.11.2012 N 207-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, —

(в ред. Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

5. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, —

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

(часть 5 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 323-ФЗ)

6. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в крупном размере, —

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

(часть 6 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 323-ФЗ)

7. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в особо крупном размере, —

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

(часть 7 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 323-ФЗ)

Примечания. 1. Значительным ущербом в части пятой настоящей статьи признается ущерб в сумме, составляющей не менее десяти тысяч рублей.

2. Крупным размером в части шестой настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая три миллиона рублей.

3. Особо крупным размером в части седьмой настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая двенадцать миллионов рублей.

4. Действие частей пятой — седьмой настоящей статьи распространяется на случаи преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.

(примечания введены Федеральным законом от 03.07.2016 N 323-ФЗ)

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности

Под мошенничеством понимается хищение имущества, приобретение права на него при помощи обмана. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности обычно означает неисполнение обязательств по договору оказания услуг или поставкам товара, причем умышленно. По итогу обмана получатель услуг либо покупатель теряет денежные средства, имущество.

Законодательное регулирование

В 2012 был принят закон №207-ФЗ, который выделил в статье 159 Уголовного Кодекса РФ пункт о мошенничестве в области предпринимательства. В 2014 он был отменен из-за противоречия Конституции.

Сейчас мошеннические деяния предпринимателей регулируются пунктами 5, 6 и 7 статьи 159 УК РФ, которые действуют с 2016 вместе с законом №323-ФЗ.

Однако применение норм из статьи 159 ограничено Конституцией РФ.

Состав преступления

Согласно упомянутым пунктам статьи 159, объектом преступления выступают договорные отношения сторон, заключивших сделку. Роль субъекта исполняет предприниматель, организация.

Объективной стороной совершенного преступления признают факт неисполнения договоренностей по соглашению, а субъективной – прямой умысел, возникший у виновной стороны изначально.

Для начала уголовного преследования нужно сначала доказать присутствие преднамеренного умысла совершить мошеннические действия. Дополнительно должны быть соблюдены следующие условия:

• Ответчику должно быть более 18 лет;
• Обвиняемый должен быть официально зарегистрирован как индивидуальный предприниматель или занимать пост руководителя компании/организации с полномочиями заключения сделок;
• В наличии у заявителя должен быть юридический договор о сотрудничестве;
• Суду необходимо предоставить документы, подтверждающие неисполнение договоренности потенциальным виновником.

Судебное разбирательство может быть инициировано против физического лица, которое находится на руководящей должности, а также в отношении члена управления компании.

Виды и способы мошенничества в предпринимательской деятельности

Кроме невыполнения условий контракта, существуют и другие преступные деяния, что являются мошенничеством в сфере предпринимательской деятельности:

• Превышение должностных полномочий, преднамеренное завышение функций организации ее руководителем. Сюда входит заключение сделок на сумму, превышающую ограничения для определенной должности.
• Подписание контрактов, которые противоречат нормам российского законодательства. Такие сделки признаются недействительными, а все полученное мошенниками по ним взыскивается государством или возвращается пострадавшей стороне.
• Приписывание услуг, которые по факту не были предоставлены или получены контрагентом. Традиционно для этого применяют поддельные расчетные документы.
• Выдача кредитов со скрытыми комиссиями, прописанными самым мелким, практически недоступным для чтения шрифтом.
• Оформление кредитов под залог имущества фирмы лицом, которое не имеет на это права. Такая сделка становится недействительной.

Ответственность за мошенничество

Если умышленное неисполнение обязательств будет доказано, ответчика подвергнут наказаниям из списка:

• Штраф, сумма которого варьируется до 500 тысяч рублей;
• Исправительный труд длительностью до 12 месяцев;
• Тюремное заключение до 3 или до 5 лет зависимо от суммы ущерба (до 1,5 млн или до 6 млн рублей, соответственно).

При наличии отягчающих обстоятельств срок лишения свободы может составить до 10 лет.

Помощь адвоката

Поскольку описываемые деяния подпадают под категорию уголовных дел, любой из сторон требуется грамотная защита прав, интересов. Опытный адвокат с узкой специализацией поможет выстроить эффективную стратегию защиты/обвинения, чтобы доказать виновность ответчика или невиновность обвиняемого. Юридическое сопровождение включает:

• Оформление документов;
• Сбор доказательной базы согласно тонкостям сложившейся ситуации;
• Составление ходатайств в различные инстанции;
• Представление интересов клиента на судебных заседаниях;
• Контроль за действиями должностных лиц и подача жалоб при необходимости;
• Консультации по делу в процессе всего разбирательства.

Заручившись поддержкой профессионала, вы повысите шансы на положительный исход дела. Адвокат поможет отстоять права предпринимателя и сохранить положительную деловую репутацию.

Вопрос-Ответ

Ответ: Первым делом проводят тщательный аудит финансовых и разрешительных документов компании или ИП. Тексты соглашений и договоров должны содержать указания на необоснованность взятых обязанностей, а также другие улики, подтверждающие наличие умысла нанести ущерб второй стороне. Доказать преднамеренность помогут фактические данные о наличии ресурсной/технической возможности выполнения условий договора, либо о наличии у данной компании опыта по проведению аналогичных сделок ранее.

Ответ: Во-первых, ответчик должен иметь статус ИП. Также это может быть руководитель или член управленческого совета компании, либо лицо, занимающее должность генерального или исполнительного директора.

Ответ: В судебной практике частичное выполнение обязательств по сделке чаще всего рассматривается не как свидетельство отсутствия умысла нанести ущерб, а как попытка убедить вторую сторону в добросовестном намерении выполнить свои обязанности в полной мере. Обычно доказательством такого поведения являются документы, подтверждающие, что виновные преднамеренно прекратили какие-либо действия по договору после выполнения части обязательств без уважительных причин.

Задайте свой вопрос адвокату через расположенную ниже форму обратной связи или в комментариях к данной статье.

«Предпринимательское» мошенничество: что это и чем грозит предпринимателю

Адвокат с 2006 г. Ключевые практики: правовое сопровождение бизнеса, налоговое право и споры, банкротство и реструктуризация. Помогает в решении правовых, организационных и информационных вопросов бизнеса. Когда лишь правовых средств не хватает для решения проблем доверителя, он помогает заявить о них в общественных объединениях или государственных органах, чтобы привлечь их на помощь.

Например, в МРО «Деловой России» или ЦОП «Бизнес против коррупции».

«Предпринимательское» мошенничество — это…

Вообще мошенничество — это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем:

• обмана — например, сознательного сообщения заведомо ложных сведений или умолчания об истинных фактах
• злоупотребления доверием — использования доверительных отношений с потерпевшим, чтобы совершить мошенничество.

О «предпринимательском» мошенничестве говорят, когда оно связано с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (ч. 5 ст. 159 УК РФ).

Причем сторонами таких договоров могут быть только ИП и (или) коммерческие организации.

Если говорить просто, преднамеренное неисполнение договорных обязательств — это ситуация, при которой компания или ИП умышленно не исполняет свои обязательства по договору, чтобы совершить мошенничество.

Красноярск, 2024 год. Две компании заключили договор поставки металлоконструкций, Покупатель перечислил Поставщику аванс — 25 млн рублей. После этого Поставщик частично исполнил свои обязательства: направил контрагенту товар на сумму 12,5 млн рублей. Поставщик умышленно нарушил обязательства по договору и использовал оставшуюся сумму, чтобы закупить новый материал и погасить свои долги перед другими компаниями. В итоге директор Поставщика был осужден по ч. 7 ст.

159 УК РФ к двум годам лишения свободы (приговор Назаровского городского суда Красноярского края от 31.01.2023 по делу №1-3/2023).

Что подтверждает наличие умысла. Верховный Суд РФ говорит: о наличии у лица прямого умысла на совершение мошенничества с очевидностью должны свидетельствовать имеющиеся по делу доказательства (п. 9 постановления Пленума ВС РФ от 15.11.2016 №48).

Наличие умысла на совершение мошенничества могут подтверждать:

• обстоятельства, указывающие на то, что у лица фактически не было и не могло быть возможности исполнить обязательство;
• сокрытие информации о наличии задолженностей и залогов имущества;
• использование в личных целях денежных средств, полученных по договору;
• использование при заключении договора фиктивных уставных документов, поддельных гарантийных писем и др.

Ответственность. Наказание за «предпринимательское» мошенничество предусмотрено ч. ч. 5 – 7 ст. 159 УК РФ: чем больше размер ущерба от мошенничества, тем более суровой становится ответственность за него.

Важно! «Предпринимательское» мошенничество будет квалифицироваться как «непредпринимательское» (по ч.ч. 1 – 4 ст. 159 УК РФ), если:

• юридическое лицо было создано, только чтобы совершить хищение;
• юридическое лицо хотя и было создано за некоторое время до совершения хищения, но фактически не осуществляло предпринимательской деятельности.

Примеры из практики

Вот несколько типичных ситуаций, каждая из которых привела к обвинительному приговору.

Омск, 2020 год. Компания заключила муниципальные контракты на выполнение строительных работ. Чтобы выполнить их самостоятельно, компании не хватало работников и оборудования — для этого она привлекла субподрядчиков. После выполнения работ компания получила полную оплату по контрактам, однако работу субподрядчиков она оплатила лишь частично.

Остальную сумму директор израсходовал по своему усмотрению, за что и получил условное наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года (приговор Центрального районного суда г. Омска от 23.11.2020 по делу № 1-56/2020).

Когда предприниматель заключает государственный или муниципальный контракт, все становится еще сложнее. Обычно экономический спор между предпринимателями не заканчивается заявлением о привлечении бывшего партнера к уголовной ответственности, но в случае с государственными предприятиями и учреждениями — наоборот. Причина в том, что исполнители контрактов несут повышенную ответственность, т.к. получают финансирование из бюджетных средств.

Важно! Если в качестве заказчика по государственному контракту выступает государственное учреждение (некоммерческая организация), то обычно мошенничество квалифицируется по «общим» (ч. ч. 1 – 4), а не «предпринимательским» (ч. ч. 5 – 7) частям ст. 159 УК РФ.

Хотя, по сути, такое мошенничество является «предпринимательским» (см. определение СК УД Верховного Суда РФ от 21.12.2021 № 80-УДп21-11-К6).

Ульяновск, 2021 год. Сотрудники регионального Минздрава и руководитель АО вступили в сговор: решили завысить цены поставок кислорода для больниц, чтобы совершить хищение бюджетных средств. Для этого они организовали тендер так, чтобы на них сформировалась завышенная цена и победителем стало АО.

В итоге мошенники похитили 12 млн рублей из регионального бюджета, за что получили реальные сроки лишения свободы от 3 до 4,5 лет (приговор Ленинского районного суда г. Ульяновска от 21.01.2021 г. по делу №1-1/2021).

Москва, 2020 год. Группа лиц через контролируемую компанию участвовала в закупках электронной техники для ФСИН. Компания выиграла тендер, с ней был заключен договор поставки товаров для государственных нужд, после чего она передала товар ФСИН. Но дело в том, что в коммерческом предложении компания указала технику российского производства, а заказчику направила — китайского, которая к тому же не соответствовала условиям контракта.

Своими действиями мошенники причинили государству ущерб на сумму 48,7 млн рублей, за что были осуждены к 3 – 4 годам лишения свободы условно (приговор Тушинского районного суда г. Москвы от 20.01.2020 по делу №1-699/19).

Может показаться, что этого вполне достаточно, чтобы в принципе отказаться от идеи заниматься предпринимательством. Но есть кейсы, в которых защите все-таки удалось добиться оправдательного приговора. На их основе мы подготовили несколько советов — они помогут минимизировать риск привлечения к уголовной ответственности по «предпринимательским» составам мошенничества.

Советы: как не стать обвиняемым в «предпринимательском» мошенничестве

1. Избегайте «договорных» тендеров. Речь о тех, которые проводят с использованием инсайдерской информации или неформального взаимодействия с сотрудниками гос. учреждений – заказчиков.

Все тайное рано или поздно становится явным, а искусственное ограничение состава участников аукциона и завышение контрактной цены потом будет очень трудно обосновать.

2. Перед заключением договора лучше проверить: сможете ли вы исполнить принимаемые обязательства? Оценивать свои возможности стоит на весь период действия договора, а не только на дату его заключения.

Если очевидно, что полностью исполнить обязательства не получится, появляется риск в будущем стать фигурантом дела о «предпринимательском» мошенничестве.

3. Возникли трудности с исполнением договора — сообщите об этом контрагенту. Если не получается исполнить обязательства в срок или поставить конкретные товары, согласуйте с партнером необходимые изменения в договоре.

Проще урегулировать все путем переговоров, чем в суде.

4. Просрочили оплату — согласуйте с партнером порядок и способы погашения задолженности. Лучше не избегать контактов с контрагентом, а находиться с ним в диалоге.

Вы уже знаете, чем это в противном случае может обернуться.

5. Появилась задолженность перед контрагентами — не совершайте платежей, не связанных с продолжением деятельности предприятия. В такой ситуации лучше составить план выхода из кризиса и поэтапного погашения долгов.

Если вместо этого компания, например, увеличит заработную плату руководителю, а потом станет банкротом, скорее всего, этот самый руководитель станет обвиняемым в «предпринимательском» мошенничестве.

В законе предпринимательская деятельность определяется так: самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.

Но всегда ли в ходе своей деятельности предприниматели раскрывают истинные мотивы своих действий? Всегда ли они предоставляют контрагентам полную информацию о своем финансовом положении? Наконец, всегда ли точно рассчитывают свои возможности исполнить заключенный контракт? Очевидный ответ — нет.

И тому подтверждение — тысячи споров между компаниями и ИП, рассматриваемые ежегодно арбитражными судами.

Вы уже знаете: на практике спор из предпринимательской деятельности может стать и предметом производства по уголовному делу. Но мы надеемся, что наши рекомендации помогут вам избежать подобных проблем в будущем.